Pokerstars.net acusado de lavado de dinero y fraude bancario en EEUU
Once personas fueron acusadas de fraude bancario, lavado de dinero, apuestas ilegales y otros delitos en el marco de una ofensiva contra tres de las principales compañías de póquer en línea en Estados Unidos.
Altos ejecutivos de las compañías --PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker-- figuran entre los inculpados por la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Además de los cargos, se emitieron órdenes de restricción contra más de 75 cuentas bancarias utilizadas por las compañías de póquer y sus procesadores de pagos. Cinco nombres de dominios de Internet utilizados por las compañías fueron embargados.
"Estos acusados, a total sabiendas de que su negocio con los clientes y bancos estadounidenses era ilegal, intentaron seguir con el engaño", dijo la asistente del director del FBI, Janice Fedarcyk, en un comunicado.
"Mintieron a los bancos sobre la verdadera naturaleza de sus negocios. Luego, algunos de los acusados encontraron a los bancos dispuestos a desobedecer la ley por una tarifa", indicó Fedarcyk antes de agregar que "los acusados apostaron a que podían seguir con su esquema, y perdieron".
De acuerdo con la inculpación, las compañías disfrazaron el dinero recibido de los apostadores estadounidenses como pagos a sitios web inexistentes, pretendiendo vender mercancías como joyería y pelotas de golf.
NOTA: si abris el pokerstars os dareis cuenta de que solo es para los EEUU la restriccion
This post was edited by elfo on Apr 16 2011 09:15am